В Днепропетровской области частные ЖЭКи каждый день отмывали по 3,5 миллиона

На Днепропетровщине полиция пресекла деятельность "конвертационного центра" с ежедневным оборотом 3,5 миллиона гривен.

Как сообщили в пресс-службе НП, сотрудники областного управления защиты экономики и Главного следственного управления Нацполиции кроме печатей фиктивных предприятий, изъяли средств на общую сумму 9,4 миллиона гривен.

Полицейские установили, что услугами данного "конвертационного центра "пользовались коммунальные и коммерческие предприятия, осуществляющие свою деятельность в сфере ЖКХ.

Оперативники Управления защиты экономики в Днепропетровской области Нацполиции выяснили, что деньги, которые были полученные в качестве коммунальных платежей на уборку придомовых территорий, текущий ремонт, техническое обслуживание, злоумышленники перечисляли на счета подконтрольных субъектов хозяйствования и предприятий "конвертационного центра". Якобы последние оказывали им какие-то работы и услуги. На самом деле соглашения носили бестоварный характер.

В данных случаях работы выполнялись бывшими работниками ЖЭКов в значительно меньшем объеме. Деньги они получали в виде выплаты минимальной заработной платы, в то время, как согласно заключенных договоров с подконтрольнымы фигурантам предприятиями стоимость этих работ была в несколько раз выше.

В состав "конвертационного центра" входило 10 фиктивных предприятий, обслуживающих общества реального сектора экономики региона. Для документального прикрытия преступной деятельности изготавливались бухгалтерские документы о якобы выполненных работах или отгруженной продукции. Для этого использовались реквизиты специально приобретенных фиктивных субъектов предпринимательской деятельности. Ежедневный оборот «конверта» составлял от 1,5 миллиона до 3,5 миллиона гривен.

Сотрудники Управления защиты экономики в Днепропетровской области Нацполиции и Главного следственного управления Нацполициы провели санкционированные обыски по местам проживания участников преступной деятельности, а также в автомобилях и офисных помещениях.

Полицейские изъяли деньги на общую сумму 9,4 миллиона гривен, печати предприятий, задействованных в "конвертационном центре", десятки чековых книжек, оформленных на подставных лиц, банковские карты, компьютерную технику, флешносители. Кроме того изъяты записи с отображением выдачи "черной кассы", а также сотни заготовленных чистых листов с оттисками печатей фиктивных фирм и подписями подставных лиц.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) уголовного кодекса Украины.

На счета 3-х предприятий, на которых аккумулировались безналичные средства наложенным арест.