Главбух "Криворожгаза" заплатила почти миллион гривен взятки за закрытие уголовного дела

13 июня 2016, 20:25 1815
Главбух

Занижение налога на добавленную стоимость обнаружила СГНИ с ООП в Днепре при проверке деятельности компании. В сентябре 2015 Генеральная прокуратура открыла по этому факту уголовное производство. Об этом сообщает 0564 со ссылкой на "Наші гроші".

В 2012-2013 годах главбух внесла в налоговые декларации по НДС заведомо ложные сведения по отношениям с ООО "Агентство инвестиционного менеджмента", ОАО "Харьковгаз", ООО "Газсервисмонтаж", ООО "Полиинвестбуд", ООО "Центробуд", ООО "Бин Вам Сервис", ООО "Теплопром", ООО "Криворижгазификация" и ООО "Сириус Стандарт".

Обвиняемая возместила 702 тыс грн. основного платежа и 175 тыс грн. штрафа еще до вынесения подозрения. Кроме того, она впервые совершила преступление по ч. 1 ст. 212 УК Украины, поэтому 5 апреля суд удовлетворил ходатайство прокурора Борисова К.А. об освобождении от ответственности и прекращении дела.

По данным SMIDA, финансовую отчетность "Криворожгаза" за 2012-2015 годы подписывала главный бухгалтер Котенко Т. И.

Владельцем киевского "Агентства инвестиционного менеджмента" с самого основания в 2004 году является британская компания "Альбермарл Трейдинг Лимитед" ( "Albermarle Trading Limited"). Она в свою очередь принадлежит виргинскому оффшору "Веделл Венчерз Инк" (Wadell Ventures Inc). С 2007 года директором "Агентства" является Валентин Цецюрский.

"Агентство" выступает соучредителем еще в нескольких бизнес-проектах. Например, ему принадлежит 33% в ООО "Город-Строй-Инвест" из группы Дмитрия Фирташа.

Также "Агентству" принадлежит 84% в ООО "Укртепло", остальной уставной капитал принадлежит Дмитрию Разумкову. Ранее указанное "Укртепло" принадлежало "ударовцу"Дмитрию Надеину, который сейчас развивает ряд одноименных фирм, занимающихся котельными на альтернативном топливе в ряде регионов Украины ( "Укртепло-Киев", "Укртепло-Запорожье" и т.п.).

На днях филиал УМГ "Черкассытрансгаз" заказал "Агенству"электроэнергии на 251,17 млн грн.

"Харьковгаз" принадлежит кипрским оффшорам и ООО "Ласфано Украины", которое связывают с Фирташем и Сергеем Левочкиным.

"Криворожгаз" также связывают с Фирташем. Одним из акционеров является ОАО «Днепрогаз», которое принадлежит кипрским оффшорам Eriswell Trading LTD (16,6%), Sodeman LTD (9,7%), Tanter Holdings LTD (16,6%), Sagacity LTD (16,9%) , Humgate Holdings LTD (21,5%).

Ранее "Днепрогаз" входил в группу "ГАЗЭКС" российского миллиардера Виктора Вексельберга. Однако в 2012 году акции «Днепрогаза» и других украинских облгазов "ГАЗЭКС" были перерегистрированы на вышеупомянутые офшоры. Участники рынка заявляли, что компании якобы перешли под контроль "Газпрома".

Источник: 0564.ua
Подписаться Поделиться Твитнуть Обсудить
Комментарии (0)
Имя *
Комментарий *