ФБР проводит обыски в компаниях, через которые Коломойский якобы отмывал деньги "Привата"

ФБР провело обыски в офисах компании, которую связывают с Игорем Коломойским.

Агент ФБР Вики Андерсон говорит, что обыски прошли в Optima Management Group, которая находится в Кливленде, планируются обыски также в офисах, расположенных в Майами.

Эту компанию связывают с Коломойским и ПриватБанком, которым он владел до 2016 года. В частности, компании, связанные с банком, были собственностью Optima.

Есть подозрение, что именно через "Оптиму" Коломойский и Боголюбов отмывали средства ПриватБанка.

Расследователи из ФБР установили, что начиная с 2008 года последующие 5 лет компании Кариб и Кипра, которые связаны с олигархами, покупали недвижимость в Кливленде и других штатах.

Также в документах расследования сказано, что Боголюбов и Коломойский направили 622,8 млн долларов компаниям, которые им подконтрольны, для закупки недвижимости. Подозревают, что это деньги, часть которых вывели из ПриватБанка, чтобы "отмыть".

По состоянию на 2011 год Коломойскому принадлежало минимум 4 здания в Кливленде.