Дело против Порошенко: суд вынес важное решение

Суд позволил ГБР изъять документы в Международном инвестиционном банке по делу против Порошенко. Такое решение принял Печерский районный суд Киева 2 июля. ГБР расследует дело от 23 мая 2019 года за фактами возможного уклонения от уплаты налогов и последующего отмывания доходов, полученных преступным путем.

Имеется в виду соглашение покупки-продажи ПРАТ Завод Кузница на Рыбальском, осуществленная должностными лицами, которые занимали особенно ответственное положение. Также идет речь о возможном внесении начальством ПАТ Прайм Ессетс Капитал и ОАО ЗНКИФ ВЕК в ноябре 2018 заведомо неправдивых сведений к регистрационным документам и документам налоговой отчетности предприятий, что привело к тяжелым последствиям, с признаками уголовных преступлений. 

Также суд разрешил изъять документы из проведения финансового мониторинга сотрудниками Международного инвестиционного банка банковских операций ПРАТ Завод Кузница на Рыбальском.

Напомним, экс-президент владеет 60% акций банка. Еще 14,9% принадлежат Игорю Кононенко, первому заму председателя фракции БПП.