Криворожские учреждения отмывали деньги через конвертационный центр

Пресс-служба ГУ НП Украины сообщает о том, что предприятия Днепропетровской области «вывели в тень» более 90 миллионов гривен. Криворожское предприятие тоже попало в список.

Сотрудники Управления защиты экономики установили организаторов конвертационного центра и предприятия, которые пользовались его услугами для отмывания средств. Оперативники Управления защиты экономики (УЗЭ) в Днепропетровской области совместно со следствием областной полиции провели санкционированные обыски в офисах конвертационного центра.

Полицейскими было изъято:

• печати фиктивных субъектов хозяйственной деятельности,
• компьютерная техника,
• документация черновой бухгалтерии и хозяйственной деятельности.

Организатором «конверта» был 49-летний житель Днепра, которому в проведении денежных операций помогали два бухгалтера в возрасте 40 и 42 лет.

Во время документирования преступной деятельности указанных лиц было установлено, что услугами конвертационного центра пользовались предприятия, которые реализуют продукты питания. Одно из таких предприятий входит в число основных поставщиков продуктов питания в учреждения образования и здравоохранения в Кривом Роге.

В течение 2016 года, через вышеупомянутые «фиктивные» предприятия прошло более 90 миллионов гривен. Кроме того, бюджет недополучил почти 9 миллионов гривен в виде обязательных платежей. Следственным управлением ГУНП Украины в Днепропетровской области открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время заблокированы счета предприятий, подконтрольных организаторам конвертационного центра.